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FTX, Celsius, 3AC, Terra 등과 같은 실패한 암호화폐 비즈니스에 대한 범죄 수사를 제쳐두고 2022년에는 불법 온체인 거래 기록을 세웠습니다. 지난 1월 12일 체이널리시스(Chainalysis)가 발간한 연간 보고서에 따르면 지난해 불법 주소로 받은 암호화폐 총 가치는 201억 달러에 달했다.
분석가가 범죄 활동과 관련된 새 주소를 식별함에 따라 불법 거래량의 척도가 시간이 지남에 따라 증가하므로 숫자는 최종적이지 않습니다. 또한 마약 밀매와 같은 비암호화폐 범죄로 인한 수익금과 현재 전 세계 여러 관할권에서 조사 중인 실패한 회사의 자금은 포함되지 않습니다.
이 시점에서 201억 달러의 총 가치는 2021년의 동일한 측정치(180억 달러)를 10% 약간 초과합니다. 그러나 이는 여전히 역대 최고 기록이며 2020년 기준인 80억 달러를 크게(60%) 능가합니다.
이러한 수치는 2022년 불법 거래의 44%가 제재 대상을 차지한다는 사실로 설명할 수 있습니다. . 제재 관련 거래량은 규모 문제로 그래프에 담지 못할 정도로 급증했다. Chainalysis는 이 성장을 10% 백만 표시로 평가합니다.
관련된: 제재는 Tornado Cash: Chainalysis에서 ‘플러그를 뽑지’ 못했습니다.
이 보고서는 암호화폐 거래소 Garantex의 예를 인용합니다. 이 러시아 플랫폼은 4월에 OFAC 제재 등록부에 등재된 상태에서 계속 운영되었으며 2022년에는 제재 관련 거래량의 대부분을 호스팅했습니다.
체이널리시스(Chainalysis)의 사이버 범죄 연구 책임자인 에릭 자르딘(Eric Jardine)이 코인텔레그래프에 설명했듯이, 이 보고서는 지갑이 다크넷 시장이나 승인된 플랫폼과 같은 알려진 불법 단체의 일부인 경우 지갑을 “불법”으로 간주합니다. 개인 또는 호스팅되지 않은 지갑은 해킹으로 도난당한 자금을 보유하고 있는 경우 불법으로 태그될 수 있습니다. 하지만:
“개인/호스트되지 않은 지갑이 지정된 후 Tornado Cash로 돈을 보낸다면 해당 지갑은 해당 활동에 대해 불법으로 태그가 지정되지 않지만 거래량은 불법 단체가 받은 자금을 포함하기 때문에 “불법”으로 간주됩니다.”
1월 초 영국 NCCU(National Cyber Crime Unit)는 암호화폐 사용과 관련된 영국 사이버 사건을 조사하기 위해 암호화폐 부서를 출범했습니다. 이 움직임은 영국에서 “더러운 돈”을 제거하라는 정부의 요청에 따라 영국의 암호화 자산에 대한 집행 초점을 높이는 것을 목표로 합니다.
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