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HashFlare 설립자는 과도한 암호 화폐 사기 및 자금 세탁 음모에 연루된 혐의로 기소되었습니다.
지금은 없어진 비트코인 클라우드 채굴자 HashFlare의 두 창립자는 5억 7,500만 달러가 넘는 암호화폐 사기 음모에 연루된 혐의로 발트해 공화국에서 활동하지 않고 있습니다.
HashFlare는 2015년에 설립된 클라우드 회사로 고객이 회사의 해시 파워를 임대하여 암호화폐를 채굴하고 수익의 일정한 몫을 얻을 수 있도록 하는 것을 전제로 합니다.
이 회사는 당시 업계 최고의 이름 중 하나로 여겨졌지만 2018년 7월에 대규모 채굴 작업을 중단했습니다.
그러나 법원 문서를 인용한 법무부에 따르면 미국의 보도 자료에 따르면 설립자 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin의 완전한 채굴 작업은 “수백 명을 사취한 다각적인 계획”의 일부였습니다. 수천 명의 희생자”
여기에는 피해자가 HashFlare를 통해 “사기 수단 임대 계약”을 체결하도록 설득하고 대체 피해자가 Polybius Bank라고 하는 극도로 가장한 디지털 통화 은행에 자리를 잡도록 설득했습니다.
이 시도는 또한 75개의 부동산, 6개의 고급 차량, 암호화폐 지갑 및 수천 개의 암호화폐 채굴 기계를 통해 그들의 “범죄 수익”을 세탁하기 위해 공모한 것으로 추가로 의심됩니다.
워싱턴 서부 지역의 미국 변호사 닉 브라운(Nick Brown)은 주장된 주제의 규모와 범위를 “정말 놀랍다”고 언급했습니다.
“이 피고인들은 암호화폐의 매력과 암호화폐 채굴의 미스터리를 모두 이용하여 거대한 폰지 테마를 저질렀습니다.”라고 그는 말했습니다.
HashFlare 창립자들은 전신 사기, 16건의 전신 사기, 1건의 피해 위장 기업, 사기성 청구서 및 계약을 은폐하는 공모 혐의로 기소되었으며 유죄일 경우 징역 20년에 처하게 됩니다.
HashFlares의 모회사인 HashCoins OU는 2013년 Potapenko와 Turõgin에 의해 설립된 반면 HashFlare는 2015년에 채굴 서비스를 시작했습니다. 처음에는 SHA-256 Bitcoin BTC 티커에 대한 계약을 $15,668까지 낮추고 스크립트를 제공했습니다. ETHASH Ether ETH는 1,080달러 하락했고, Dash DASH는 34달러 하락했으며 Zcash ZEC는 38달러 하락했습니다.
기소장에 따르면 시도는 HashFlare가 “대규모 크립토마이닝 작업”이라고 주장했습니다. 그러나 이 회사는 클레임의 1% 미만의 비율로 채굴하고 채굴 작업에서 얻은 이익 대신 제3자로부터 비트코인을 구매하여 인출금을 지불했다고 주장됩니다.
2018년 7월까지 HashFlare는 시장 변동으로 인해 수익 창출 문제를 이유로 BTC 채굴 서비스 중단을 선언했습니다.
고객은 직접 지불한 나머지 연간 계약 수수료를 환급받지 못했습니다. 플랫폼 포트폴리오 내 시장의 대체 암호화 자산은 계속해서 전통적으로 통제됩니다.
회사가 기만적이라는 주장이 제기되었지만 장교의 능력으로는 입증되지 않았습니다.
HashFlare의 마지막 공개 통신은 2019년 8월 9일 게시물을 통해 이루어졌으며, 그들은 “현재 기능이 매진”된 결과로 ETH 계약 판매를 중단한다고 선언했습니다.
회사는 “매우 가까운 미래” 내에서 활동을 재개하고 추가 발표를 기대했지만 일어난 일에 대해 공개적으로 공개되지 않았으며 HashFlare는 조용히 사라졌습니다.
FBI는 현재 이 사건을 조사하고 있으며 HashFlare, HashCoins OU 및 Polybius의 사기성 계획에 동의한 고객으로부터 데이터를 찾고 있습니다.
Potapenkos와 Turõgins가 관여했다고 주장하는 18개 항목의 기소는 10월 워싱턴 서부 지역의 배심원단에 의해 이루어졌습니다. 27일, 11월 21일 개봉.
포스트 에 처음 등장 비트코인 전선.
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